Especialista Compliance (foco criptoativos)
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Principais responsabilidades
- Realizar due diligence (KYC e EDD) de clientes vinculados a operações com criptoativos, assegurando conformidade com a Circular BCB nº 3.978/2020, Resolução BCB nº 277/2022 e guias de boas práticas do GAFI.
- Monitorar transações envolvendo criptoativos (on-chain e off-chain), identificando padrões de risco, movimentações atípicas e potenciais indícios de ilícitos.
- Suportar a elaboração e revisão de alertas, relatórios e comunicações ao COAF.
- Participar da implementação e calibração de ferramentas de monitoramento (Chainalysis).
- Apoiar na atualização de matrizes de risco de clientes e produtos cripto, bem como na aplicação de controles de mitigação.
Competências Técnicas / Conhecimentos Desejáveis
- Entendimento prático sobre criptoativos, stablecoins, blockchain, carteiras digitais, exchanges, e regulação aplicável
- Capacidade de analisar transações financeiras complexas, identificar indícios de evasão fiscal, mixagem de ativos ou transações estruturadas.
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e screening envolvendo cripto ativos.
- Conhecimento de regulamentação internacional (MiCA, Genius Act) será considerado diferencial.
- Inglês técnico para leitura de normativos, relatórios e interação com stakeholders internacionais.
Aptidões Comportamentais
- Raciocínio analítico e atenção a detalhes.
- Capacidade investigativa e visão crítica.
- Boa comunicação escrita e verbal, inclusive para interação com áreas técnicas e operacionais.
- Proatividade, curiosidade técnica e interesse em inovação regulatória.
Certificações Desejáveis
- Certificação Blockchain Essentials, Chainalysis ou Elliptic (desejável para atuação com cripto).
Information :
- Company : Grupo Travelex Confidence
- Position : Especialista Compliance (foco criptoativos)
- Location : São Paulo
- Country : BR
How to Submit an Application:
After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Especialista Compliance (foco criptoativos) job info - Grupo Travelex Confidence São Paulo above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Especialista Compliance (foco criptoativos) job info - Grupo Travelex Confidence São Paulo in 2025-11-09 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@jobthird.com
Post Date : 2025-11-09 | Expired Date : 2025-12-09
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